Atmazgāti EUR ~2 miljardi
Protams, arī šoreiz lieta iet roku rokā ar nodokļu izkrāpšanu. Arī šoreiz ar nodokļu konsultantu palīdzību. Caur Lietuvas finanšu iestādi, ko vadīja cilvēki no LIT un LAT, un ārzonu uzņēmumu tīklu.
Īsumā
Divi aizturētie darboņi piedāvāja online naudas atmazgāšanas shēmu tūkstošiem cilvēku no kriminālām aprindām, organizējot fiktīvus darījumus. Eurojust (krimināltiesiskās sadarbības ES aģentūra) un Europol (ES institūcija, kas palīdz cīņā ar starptautisko organizēto noziedzību) ziņoja, ka tie aizvakar koordinēja ap 250 ekspertu darbu, lai aizturētu …
